公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-008



证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第一届董事会第十八次会议于2018年4月3日上午10时在公司会议室召开。 本次会议的通知于2018年3月23日以书面方式发出。本次会议由公司董事长 宋军先生主持，公司现有董事7人，实际出席会议6人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议和表决情况



经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：



（一） 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，并提交股东大会



审议。



议案内容：经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于北京尚诚同



力品牌管理股份有限公司股票发行方案的议案》，本次募集资金拟用于补充流动资金、拓展国内业务网络、技术平台的研发与搭建、支付供应商项目款、收购相关标的公司以提升公司的业务能力等。原预计具体用途如下表所示：



单位：元



序号 募集资金使用方向 拟投入募集资金金额



1 补充流动资金 22,000,000



2 拓展国内业务网络 25,000,000



公告编号：2018-008



3 技术平台的研发与搭建 22,000,000



4 支付供应商项目款 12,800,000



5 收购相关标的公司以提升公司的业务能力 18,198,955



合计 99,998,955.00



鉴于公司管理层根据业务和行业发展情况而转变决策方向，现阶段将暂停对国内相关收购标的的收购，将战略目标转移到国际市场，为提高募集资金的使用效率，原拟定使用 18,198,955元募集资金用于“收购相关标的公司以提升公司的业务能力”，现将该募集资金用途变更为“收购、投资境外标的或境外新设子公司”。



变更后募集资金具体用途情况：



单位：元



序号 募集资金使用方向 拟投入募集资金金额



1 补充流动资金 22,000,000



2 拓展国内业务网络 25,000,000



3 技术平台的研发与搭建 22,000,000



4 支付供应商项目款 12,800,000



5 收购、投资……
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