公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-005



证券代码：838657 证券简称：尚诚同力 主办券商：兴业证券



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一



次临时股东大会于2018年1月10日审议并通过：



1. 《关于提名卢平为公司第一届董事会董事的议案》



同意选举卢平先生担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



2. 《关于提名孔翔为公司第一届董事会董事的议案》



同意选举孔翔先生担任公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



9人。到会人持有公司股份22,118,000股，占股份总数的94.00%，



会议由董事长宋军主持。



以上决议表决情况为：



公告编号：2018-005



同意股数22,118,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



1、新任董事卢平先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的



0.00%。



2、新任董事孔翔先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的



0.00%。



（三）任命/免职的原因



为完善公司治理结构、规范公司治理机制，提高公司决策的科学性，保护股东的合法权益，经2018年第一次临时股东大会审议通过，同意选举卢平、孔翔先生担任公司第一届董事会董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述人员任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的进一步完善。上述任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



卢平、孔翔先生任职后，有利于董事会更好的开展工作，对公司生产、经营无重大不利影响。



(三)其他需要说明的情况



上述新任董事卢平、孔翔未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 公告编号：2018-005



于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。



三、备查文件目录



《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



北京尚诚同力品牌管理股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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