公告日期:2018-01-10
公告编号:2018-004
证券代码:838657 证券简称:尚诚同力 主办券商:兴业证券
北京尚诚同力品牌管理股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长宋军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,
公告编号:2018-004
持有表决权的股份22,118,000股,占公司股份总数的94.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案表决结果:
同意股数 22,118,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<北京尚诚同力品牌管理股份有限公司章程>的议案》
1、议案表决结果:
同意股数22,118,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名卢平为公司第一届董事会董事的议案》1、议案表决结果:
同意股数22,118,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
公告编号:2018-004
的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名孔翔为公司第一届董事会董事的议案》1、议案表决结果:
同意股数22,118,000股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数
的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
2、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会
决议》
北京尚诚同力品牌管理股份有限公司
董事会
2018年1月10日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。