公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-034

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘学新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向工行红安县支行申请贷款并抵押公司不动产》的议案1.议案内容：

根据公司 2021 年度的资金安排，拟向工行红安县支行申请总额不超过 1500
万元的贷款来解决流动资金的不足，具体的贷款金额及其他事项以双方签订的借款合同为准。拟以本公司所有的位于红安经济开发区新型产业园的不动产为上述

公告编号：2020-034

贷款提供担保，具体的担保物、担保额度、期限及相关权利义务以双方签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》规定，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据公司安排，拟于 2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第四次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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