公告日期:2020-08-11
公告编号:2020-026
证券代码:838656 证券简称:斯曼股份 主办券商:长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘学新先生
6.会议列席人员:熊明继、刘建红
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于湖北斯曼新材料股份有限公司 2020 年半年度报告》的议
案
1.议案内容:
该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2020-026
(www.neeq.com.cn)的《湖北斯曼新材料股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号 2020-025)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
2020 年半年度公司实现净利润 2,115,638.57 元,加上年初未分配利润
13,310,526.44 元,2020 年半年度可供股东分配的利润为 15,426,165.01 元。
公司拟定 2020 年半年度利润分配方案为:公司以现有总股本 21,223,529 股
为基数,每 10 股分配现金红利 4.5 元(含税),分配现金总计为 9,550,588.05
元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)执行。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
根据公司安排,拟于 2020 年 8 月 26 日召开 2020 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2020-026
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
湖北斯曼新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日
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