公告日期：2020-07-21

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘学新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大
会的议案》,公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,553,529 股，占公司有表决权股份总数的 87.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司部分管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要》
1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2019 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见附件。
2.议案表决结果：

同意股数 18,553,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,553,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

依据公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织
编写了《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,553,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,553,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 18,553,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利
润实现净利润 7,299,272.15 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公
积金 729,927.22 元，加上年初未分配利润 8,863,534.41 元，扣除 2019 年实
施的现金股利 2,122,352.90 元，2019 年可供……
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