公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-020

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 18 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838656 斯曼股份 2020 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所王伟琪、殷均伦律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及报告摘要》的议案

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2019 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见附件。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

依据公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织
编写了《2019 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2019 年度财务决算报告》。


公告编号：2020-020

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润实现净利润 7,299,272.15 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公积金
729,927.22 元，加上年初未分配利润 8,863,534.41 元，扣除 2019 年实施的现金股
利 2,122,352.90 元，2019 年可供股东分配的利润 13,310,526.44 元。

经综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。（七）审议《关于聘请（续聘）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度审计机构》的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通……
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