公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-019



证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券

湖北斯曼新材料股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席江劲松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要》的议案

1.议案内容：



依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组

织编写了《2019 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见附件。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2020-019



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



依据公司监事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组

织编写了《2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组

织编写了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利



公告编号：2020-019



润实现净利润 7,299,272.15 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公积

金 729,927.22 元，加上年初未分配利润 8,863,534.41 元，扣除 2019 年实施的

现金股利 2,122,352.90 元，2019 年可供股东分配的利润 13,310,526.44 元。



经综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定 发展，处于对股东利益的长远考虑，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：不 进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入 下年度。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请（续聘）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

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