公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-020

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 18 日 14:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2020-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838656 斯曼股份 2020 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所王伟琪、殷均伦律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度报告及报告摘要》的议案

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2019 年年度报告及报告摘要》，具体内容详见附件。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2019 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案

依据公司年度经营情况编写的《2019 年度总经理工作报告》。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2019 年度财务决算报告》。


公告编号：2020-020

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

依据公司董事会 2019 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2019 年度利润分配方案》的议案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现净利润实现净利润 7,299,272.15 元，按规定以当年净利润的 10%提取法定盈余公积金
729,927.22 元，加上年初未分配利润 8,863,534.41 元，扣除 2019 年实施的现金股
利 2,122,352.90 元，2019 年可供股东分配的利润 13,310,526.44 元。

经综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。（七）审议《关于聘请（续聘）北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度审计机构》的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书，具备证券、期货相关业务资格，能够满足公司未来财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020年度审计机构。
上述议案不存在特别……
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