公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-014

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司

对外（设立子公司）投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为扩大公司生产经营规模，提升市场竞争力，拟在湖北省红安县经济开发区新型产业园设立全资子公司湖北晶耐新材料有限公司。注册资本为：人民币 3000万元，公司以自有资产出资，持股比例为 100.00%，具体公司名称以工商部门核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本公司对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《关于注册成立全资子公司的议案》。该议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。


公告编号：2020-014

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟新设立的子公司需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：其他具体方式
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资为公司自有现金、固定资产、无形资产。
（二）投资标的基本情况
名称：湖北晶耐新材料有限公司
注册地址：红安县经济开发区新型产业园
经营范围：耐火材料产品，耐火原料产品，技术解决方案的研发、生产、销售，进出口业务等。（以工商登记批准为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

以货币、固定

湖北斯曼新材料

30,000,000 元 资产、无形资 认缴 100%

股份有限公司

产方式出资


公告编号：2020-014

三、对外投资协议的主要内容
新设全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资，是为了拓展市场，提高产能，增强公司综合实力，促进公司长期战略目标实现。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司长期战略布局而作出的决定，有利于公司综合竞争力的提升，但存在一定的经营、管理、市场环境等方面的风险。公司将建立健全子公司的治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资能够完善公司战略布局，增强公司的持续经营能力和综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、备查文件目录
《湖北斯曼新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

湖北斯曼新材料股份有限公司
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