公告日期:2020-05-06
公告编号:2020-007
证券代码:838656 证券简称:斯曼股份 主办券商:长江证券
湖北斯曼新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘学新先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数18,923,529 股,占公司有表决权股份总数的 89.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 4 人,出席 4 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-007
4.公司管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
请参见董事会编制拟修订的《公司章程》
2.议案表决结果:
同意股数 18,923,529 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(二)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
请参见董事会编制拟修订的《股东大会议事规则》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,923,529 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
请参见董事会编制拟修订的《关联交易管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,923,529 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2020-007
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(四)审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》
1.议案内容:
请参见董事会编制拟修订的《对外担保制度》
2.议案表决结果:
同意股数 18,923,529 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(五)审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容:
请参见董事会编制拟修订的《投资者关系管理制度》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,923,529 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
(六)审议通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容:
请参见董事会编制拟修订的《信……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。