公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-001



证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江证券

湖北斯曼新材料股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以书面方式发出



5.会议主持人：刘学新董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告预计无法按期披露》的议案

1.议案内容：



受新冠肺炎疫情的影响，2019 年年度报告无法在 2020 年 4 月 30 日前正常

披露，经公司与会计师事务所积极沟通，审计项目组预计于 4 月 20 日开始现场



公告编号：2020-001



审计工作，5 月 18 日完成现场审计工作并预计于 6 月 25 日出具正式审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，第二届董事会第五次会议继续聘任刘建红、熊明继、张子翼为公司副总经理，任期统一为：2020.4.20-2022.2.16。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程> 》的议案

1.议案内容：



请参见董事会编制拟修订的《公司章程》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<股东大会议事规则 >》的议案

1.议案内容：



请参见董事会编制拟修订的《股东大会议事规则》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-001



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：



请参见董事会编制拟修订的《关联交易管理制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<对外担保制度>》的议案

1.议案内容：



请参见董事会编制拟修订的《对外担保制度》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>》议案

1.议案内容：



请参见董事会编制拟修订的《投资者关系管理制度》。



2.议案……
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