公告日期：2024-03-20

证券代码：838656 证券简称：斯曼股份 主办券商：长江承销保荐
湖北斯曼新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘学新先生

6.会议列席人员：公司全体高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2023 年年度报告及报告摘要》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组
织编写了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

依据公司董事会 2023 年度经营状况及 2024 年度规划，公司董事会组织编
写了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 38,375,682.92 元，母公司未分配利润为 38,951,680.70 元，母公司资本公积
为 17,259,423.36 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 14,699,648.87 元,
其他资本公积为 2,559,774.49 元）。公司拟定 2023 年度权益分配方案为：以
现有总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）；以资本公积向参
与分配的股东以每 10 股转增 6.9 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积
每 10 股转增 6.9 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳
税）。本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 2,122,352.9 元，转
增 14,644,235 股。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结 果为准

上述权益分派所涉个税依据 《关于继续实施全国中小企业股份转让系统
挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会
公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：……
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