公告日期：2023-04-27

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的议案，经公司第三届董事会第九次会议审议通过，部 分议案经公司第三届监事会第六次会议审议通过。。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司法》等有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的会场设置在公司会议室

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838655 泰利信 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请天津文诺律师事务所（暂定）派出律师见证本次股东 大会，并就本次股东大会出具法律意见书
（七） 会议地点

本次会议召开地点为公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲
要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据 2022 年亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2022 年公司的实际情况，编制了《2022 年度财务决算报告》（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》及相关财务的有关要求，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度利润分配预案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《天津泰利信碳素制品股份有限公司 2022 年度利润分派预案》（公告编号：2023-006）。

（七）审议《关于续聘公司审计机构的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》（公告编号：2023-007）
（八）审议《关于修定<对外担保管理制度>的议案》

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《<对外担保管理制度>公告》（公告编号：2023-009）
（九）审议《关于修定<对外投资管理制度>的议案》

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《<对外投资管理制度>公告》（公告编号：2023-010）
（十）审议《关于修定<关联交易管理制度>的议案》

详见公司同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《<关联交易管理制度>……
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