公告日期：2022-04-26

证券代码：838655 证券简称：泰利信 主办券商：国海证券

天津泰利信碳素制品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的议案，已经经公司第三届董事会第三次会议审议通
过
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司法》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：现场

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的会场设置在公司会议室
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10.00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838655 泰利信 2022 年 5 月

16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本次股东大会将聘请天津文诺律师事务所派出律师见证本次股东
大会。
（七） 会议地点

本次股东大会的会场设置在公司会议室
二、 会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2021 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

2021 年度监事会在严格执行《公司章程》的前提下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点。在此，对 2021 年度各项工作进行总结和分析，编制了《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年《审计报告》，公司编制了《2021年年度报告及摘要》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》.（公告编号分别为：2022-007、2022-008）
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据 2021 年亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2021 年公司的实际情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。（五）审议《公司 2022 年财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关财务的有关要求，公司编制了
《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《2021 年度利润分派预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表层面未分配利润为 41,459,606.20
元，母公司报表层面未分配利润未 5,978,466.60 元。

根据公司生产经营的需要，现决定公司 2021 年度利润分配方案：公司本次权益分派如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本未基数，以母公司未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算 有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财政部税务总局证监会【2019】第 78 号相关税收政策）执行。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）
（七）审议《关于公司向银行申请授信额……
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