公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-085

证券代码：838651 证券简称：谷实生物 主办券商：中天国富证券
谷实生物集团股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷学中
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
32,193.50 万股，占公司有表决权股份总数的 87.3636%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-085

4.公司高管团队 5 人全部出席。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<谷实生物集团股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-079）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,193.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行申请办理贷款
7400 万元的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行申请贷款，该笔贷款申请的品种为人民币流动资金贷款业务，本次向中国邮政储蓄银行股份有限公司哈尔滨市分行申请贷款金额为人民币 7400 万元整，授信期限 36 个月，担保方式为房地产抵押及个人连带责任保证，抵押物为公司的全资子公司谷实生物科技（长春）有限公司、谷实生物科技（齐齐哈尔）有限公司及绥化鼎汇生物科技有限公司三个子公司的土地及房产，公司实控人殷学中、梁代华夫妇为此贷款业务提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,193.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-085

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

详细情况请见公司于 2023 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《谷实生物集团股份有限公司申请银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2023-080）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,680.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联方：殷学中、梁代华、哈尔滨青禾股权投资管理中心（有限合伙）、殷学芝、康广臣、殷学珍、李凤成、李庆江、殷学兰、李柱为关联股东，回避表决，回避表决股数合计 29,513.50 万股，占公司股份总数的 80.0909%。（……
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