公告日期:2020-11-12
公告编号:2020-135
证券代码:838650 证券简称:本贸科技 主办券商:安信证券
本贸科技股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 11 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 11 月 1 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:谢鄂强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回申请文件的议案》
1.议案内容:
公司于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关
公告编号:2020-135
于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案的议案》等事
宜。2020 年 6 月 28 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了
公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件,并于 2020 年 6 月 29 日取得全国股
转公司受理。
基于公司现状和未来战略发展考虑,结合对资本市场路径的重新规划,经 公司认真研究和审慎决定,拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选 层挂牌的申请并撤回相关申请文件。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《本贸科技股份有限公司第二届董 事会第二十六次会议决议》。
本贸科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 12 日
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