公告日期：2020-10-13

公告编号：2020-132

证券代码：838650 证券简称：本贸科技 主办券商：安信证券
本贸科技股份有限公司

关于召开 2020 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第九次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 28 日上午 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-132

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838650 本贸科技 2020 年 10 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼公司 101 大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《提名陈丽娜女士为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事及监事会主席郭国明先生于 2020 年 9 月 27 日因个人原因向监
事会提出辞职申请，现监事会提名陈丽娜女士为公司第二届监事会监事候选 人，任期自 2020 年第九次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期
届满之日为止。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司监事任命 公告》（公告编号 2020-133）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的代理人应持代理人本人身份

公告编号：2020-132

证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人 证明办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 10 月 28 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼公司 101
大会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：舒相军；联系电话：0755-83975288；邮箱：xjshu@bornsales.com
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
（一）《本贸科技股份有限公司第二届第二届董事会第二十五次会议决议》。
本贸科技股份有限公司董事会
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