公告日期：2020-06-29

北京天达共和律师事务所

关于本贸科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在精选层挂牌

之

法律意见书

北京市朝阳区东三环北路 8 号亮马河大厦 1 座 20 层

电话:010-65906639 传真:010-65107030 邮编:100004


目 录


一、本次发行并挂牌的批准与授权...... 7
二、发行人本次发行并挂牌的主体资格...... 7
三、本次发行并挂牌的实质条件...... 8
四、发行人的设立...... 13
五、发行人的独立性...... 14
六、发起人、股东及实际控制人...... 14
七、发行人的股本及其演变...... 16
八、发行人的业务...... 17
九、关联交易及同业竞争...... 18
十、发行人的主要财产...... 22
十一、发行人的重大债权债务...... 25
十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 26
十三、发行人章程的制定与修改...... 26
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 27
十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其变化...... 27
十六、发行人的税务...... 28
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准以及劳动用工...... 28
十八、发行人募集资金的运用...... 31
十九、发行人业务发展目标...... 32
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 32
二十一、发行人公开发行说明书法律风险的评价...... 35
二十二、本次发行并挂牌的总体结论性意见...... 35

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：

发行人、公司、本贸科 指 本贸科技股份有限公司

技、股份公司

公司前身、本贸实业、本 发行人前身深圳市本贸实业发展有限公司。发行人 1997 年
贸工程、有限公司 指 2 月成立之初名为“深圳市本贸实业发展有限公司”，2012
年 3 月 7 日更名为“深圳市本贸工程技术有限公司”。

本立投资 指 深圳市本立投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人之股
东

本贸新能源 指 深圳市本贸新能源科技有限公司，系发行人之全资子公司

智谷科技 指 合肥市本贸智谷科技有限公司，系发行人之全资子公司

本贸工程科技 指 深圳市本贸工程科技有限公司，系发行人之全资子公司

华章广州 指 华章数据（广州）科技有限公司，系发行人之控股子公司

华章深圳 指 华章数据（深圳）有限公司，系发行人之控股子公司

宝龙数据 指 深圳市宝龙数据科技有限公司，系发行人之控股子公司

东莞云达信 指 东莞市云达信数据科技有限公司，系发行人之参股公司

北京分公司 指 本贸科技股份有限公司北京分公司，系发行人之分支机构

陕西分公司 指 本贸科技股份有限公司陕西分公司，系发行人之分支机构

重庆分公司 指 本贸科技股份有限公司重庆分公司，系发行人之分支机构

本贸投资控股 指 深圳市本贸投资控股有限公司

航谊澜程 指 宁波梅山保税港区航谊澜程投资管理合伙企业（有限合

伙），系发行人之股东

武航信夷 指 宁波梅山保税港区武航信夷投资管理合伙企业（有限合

伙），系发行人之股东

桐乡申万 指 桐乡申万新成长股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人
之股东

弘晖投资 指 深圳前海弘晖投资控股有限公司，系发行人之股东

嘉兴清橙 指 嘉兴清橙投资合伙企业（有限合伙），曾系发行人之股东

深圳弘晖二号 ……
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