公告日期：2020-06-24

证券代码：838650 证券简称：本贸科技 主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 12 日 以电话方式发出



5.会议主持人：冷健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2019 年、2018 年、2017 年年度报告及其摘要的议

案》

1.议案内容：



公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，根据有关法

律、法规及《公司章程》等的相关规定，经谨慎审查，公司 2017 年、2018 年、 2019 年年度报告及其摘要披露的内容存在需要更正的情形，为了确保年度报

告信息披露的准确性，现公司对 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及其摘要

相应内容进行更正。



具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司 2017 年年度报告（更 正后）》（公告编号：2020-102）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年报更正说 明公告》（公告编号：2020-101）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年度报告摘 要（更正后）》（公告编号：2020-104）、《本贸科技股份有限公司 2017 年年报 摘要更正说明公告》（公告编号：2020-103）、《本贸科技股份有限公司 2018 年 年度报告（更正后）》（公告编号：2020-098）、《本贸科技股份有限公司 2018 年 年报更正说明公告》（公告编号：2020-097）、《本贸科技股份有限公司 2018 年 年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-100）、《本贸科技股份有限公司 2018 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-099）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-094）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年报更正说明公告》（公告编号：2020-093）、《本贸科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-096）、《本贸科技股份有限 公司 2019 年年报摘要更正说明公告》（公告编号：2020-095）。。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认 2017 年、2018 年、2019 年关联交易的议案》

1.议案内容：



因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌需要，公

司对 2017 年度至 2019 年度以来发生的关联交易事项进行了复查和确认。



具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官

网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司关于确认 2017 年、2018

年、2019 年关联交易的公告》（公告编号：2020-092）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：



因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的工作需要，公 司董事会编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述专项报告进行了鉴证，并出具了《本贸科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告》（希会其字(2020)0264 号）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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