爵维科技:第三届监事会第二次会议决议公告
爵维科技资讯
2023-04-21 15:58:15
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公告日期:2023-04-21


公告编号:2023-010

证券代码:838649 证券简称:爵维科技 主办券商:开源证券
北京爵维科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 6 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人:彭石先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:

2022 年监事会工作报告

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号:2023-010

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

公司 2022 年度财务决算报告

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:


公告编号:2023-010

公司 2023 年度财务预算报告

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要,从公司及股东的长远利益出发,
公司拟以公司总股本 2500 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6
元人民币现金(含税),合计派送现金股利人民币 400 万元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023
年审计机构》议案
1.议案内容:

续聘北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。


公告编号:2023-010

北京爵维科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 21 日

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