公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-005

证券代码：838649 证券简称：爵维科技 主办券商：开源证券
北京爵维科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长韩伯翰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-005

公司总经理、财务负责人均列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京爵维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京爵维科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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