公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-032

证券代码：838649 证券简称：爵维科技 主办券商：首创证券
北京爵维科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：彭石先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如
下：

（1） 半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

公告编号：2022-032

理制度的各项规定；

（2） 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板
（一般公司）》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息
存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司
2022 年上半年的经营成果和财务状况；

（3） 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十七次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

同意推选彭石先生、马驰先生为公司第三届监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京爵维科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》


公告编号：2022-032

北京爵维科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 16 日

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