公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-011

证券代码：838647 证券简称：创意星球 主办券商：渤海证券
天津创意星球网络科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力机 第三十八条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（十六） 对需提交股东大会审议的 （十六） 对需提交股东大会审议的关
关联交易事项、重大交易事项作出决 联交易、重大投资交易、对外担保、对
议； 外财务资助等事项作出决议；

（十八） 公司与关联人发生的交易 （十九） 公司与关联方发生的交易金
金额在人民币 3,000 万元以上，且占公 额（公司获赠现金资产和提供担保事项
司最近一期经审计净资产绝对值 5%以 除外）在人民币 3,000 万元以上，且占
上的关联交易（公司获赠现金资产和提 公司最近一期经审计净资产绝对值 5%
供担保事项除外）。 以上的关联交易，或者占公司最近一期
经审计总资产 30%以上的交易。


公告编号：2023-011

第一百零八条 董事会在股东大会授权 第一百零八条 董事会在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出 范围内，决定公司对外投资、收购出售售资产、资产抵押、对外担保、委托理 资产、资产抵押、对外担保、委托理财、财、关联交易等事项，实施严格的审查 关联交易、对外提供财务资助等事项，
和决策程序。 实施严格的审查和决策程序。

（二）公司拟进行达到下列标准之一的 （二）公司拟进行达到下列标准之一的重大投资项目或交易时，董事会应当 重大投资项目或交易时，董事会应当
报股东大会批准： 报股东大会批准：

1、交易涉及的资产总额占公司最 1、交易涉及的资产总额或成交金
近一期经审计总资产的 50%以上，该交 额占公司最近一个会计年度经审计总易涉及的资产总额同时存在账面值和 资产的 50%以上，该交易涉及的资产总评估值的，以较高者作为计算数据； 额同时存在账面值和评估值的，以较高
4、交易的成交金额（含承担债务 者作为计算数据；
和费用）占公司最近一期经审计净资产 4、交易涉及的资产净额或成交金的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万 额占公司最近一个会计年度经审计净
元； 资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
（三）关联交易 万元；

公司与关联人发生的交易（公司获 （三）关联交易
赠现金资产和提供担保除外）金额在 公司与关联方发生的交易（公司获3,000 万元以上，且占公司最近一期经 赠现金资产和提供担保除外）金额在审计净资产绝对值 5%以上的关联交 3,000 万元以上，且占公司最近一期经易，董事会应当聘请具有执行证券、期 审计净资产绝对值 5%以上的交易，或者货相关业务资格的中介机构，对交易标 占公司最近一期经审计总资产 30%以上的进行评估或审计（与日常经营相关的 的交易，应提交股东大会审议。
关联交易所涉及的交易标的可以不进
行审计或评估），并将该交易提交股东
大会审议。
（二）新增条款内容


公告编号：2023-011

第三十八条 股东……
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