公告日期：2023-05-16

证券代码：838646 证券简称：三宝农业 主办券商：首创证券
甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：甘肃省兰州市城关区高新雁南路 18 号 11 层 1101-1103 室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李叶萌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,133,900 股，占公司有表决权股份总数的 81.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


无
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》 、《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：


普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，
公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,133,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 ……
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