公告日期:2023-04-20
证券代码:838646 证券简称:三宝农业 主办券商:首创证券
甘肃三宝农业科技发展股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票□网络投票□其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 15 日 13:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838646 三宝农业 2023 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的甘肃度方律师事务所张莉萍、何亚轩律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》 、《2022 年年度报告摘要》。
(二)审议《2022 年度董事会工作报告》
公司 2022 年度董事会工作报告
(三)审议《2022 年度监事会工作报告》
公司 2022 年度监事会工作报告
(四)审议《2022 年度财务决算报告》
公司 2022 年度财务决算报告
(五)审议《2023 年度财务预算报告》
公司 2023 年度财务预算报告
(六)审议《2022 年度利润分配方案》
考虑到公司目前经营环境及未来发展需要,从公司及股东的长远利益出发,公司 2022 年度拟不进行利润分配,未分配利润结转至下一年度。
(七)审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本二分之一的公告》。
(八)审议《续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构》
同意续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。
(九)审议《董事会关于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准意见审计报告的专项说明》。
(十)审议《监事会关于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准意见审计报告的专项说明》。
(十一)审议《关于拟注销全资子公司》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优……
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