公告日期:2023-03-03
公告编号:2023-012
证券代码:838646 证券简称:三宝农业 主办券商:首创证券
甘肃三宝农业科技发展股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 1 日
2.会议召开地点:甘肃省兰州市城关区高新雁南路 18 号 1101-1103 室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:李叶萌
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数21,675,000 股,占公司有表决权股份总数的 70.26%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事李拥政因个人原因缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2023-012
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容:
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,675,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东李叶萌、杨震、青海宏诚投资有限公司、蒋新应回避表决,若上述关联股东回避表决,则本次与会股东均回避表决,该议案无法进行表决。经全体与会股东同意,此议案所有关联股东均不进行回避。不回避表决该事项不会构成损害公司及股东权益的情形。
三、备查文件目录
2023 年第二次临时股东大会决议
甘肃三宝农业科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 3 日
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