公告日期：2020-03-26

公告编号：2020-015



证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 25 日



2.会议召开地点：吉林省松原市经济开发区创业大街 1009 号吉林和元生物工程股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张中洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数75,915,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1. 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事杨士峰因出差原因缺席；



公司董事梁发章因出差原因缺席。

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；





公告编号：2020-015



3.公司董事会秘书出席会议；



公司有 5 名董事、全体监事及董事会秘书列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网上披露的《第

二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 75,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款相关事宜授权

公司经营管理层全权办理》议案

1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网上披露的《第

二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 75,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司经营管理层对累计不超过 500 万元的贷款进行审

批》议案





公告编号：2020-015



1.议案内容：



详见公司于 2020 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网上披露的《第

二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 75,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林和元生物工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》



吉林和元生物工程股份有限公司

董事会……
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