公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-073
证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源
吉林和元生物工程股份有限公司关于修订《公司章程》公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

吉林和元生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月6日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十条公司在下列情况下，可以依照法律、第二十条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 行政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股 与持有公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给公司职工；（四）股东因对股东大会 份奖励给公司职工用于员工持股计划或者股

公告编号：2018-073
做出的公司合并、分立决议持异议，要求公 权激励；（四）股东因对股东大会做出的公司司收购其股份的。除上述情形外，公司不进 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股
行买卖公司股份的活动。 份的。（五）将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券（六）上市公司
为了维护公司价值及股东权益所必须。除上
述情形外，公司不进行买卖公司股份的活动。
第二十一条公司因本章程第二十条第（一） 第二十一条公司因本章程第二十条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应 项、第（二）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十条规定 当经股东大会决议。公司因第（三）项、第收购公司股份后，属于第（一）项情形的， （五）项、第（六）项规定的情形收购本公应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）司股份的，依照本章程的规定，经三分之二项、第（四）项情形的，应当在六个月内转 以上董事出席的董事会会议决议。公司依照让或者注销。公司依照第二十条第（三）项 第二十条规定收购公司股份后，属于第（一）规定收购的公司股份，将不超过公司已发行 项情形的，应当自收购之日起十日内注销；股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当的税后利润中支出；所收购的股份应当一年 在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、
内转让给职工。 第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
持有本公司股份不超过已发行股份总额的百
分之十，并应当在三年内转让或者注销。

第九十四条（十八）法律、行政法规、部门 第九十四条（十八）决定公司根据本章程第
规章或本章程授予的其他职权。 二十条第（三）项、第（五）项、第（六）
项收购本公司股份的事项；（十九）法律、行
政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第九十七条 增加：……
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