公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-071

证券代码：838645 证券简称：和元生物 主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话方式发出

5.会议主持人：许明会

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会于2018年8月22日届满，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，经公司2018年第五次临时股东大会



公告编号：2018-071

审议通过，许明会、韩晓宇当选为公司第二届监事会监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举，李庆新当选为公司第二届监事会职工代表监事。韩晓宇、许明会、李庆新组成公司第二届监事会。



公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会主席选举，经全体监事一致同意，选举许明会为公司第二届监事会监事会主席。任期自本议案通过日起至本届监事会任期结束日止。



上述监事会主席许明会不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司实际控制人张中洋、李红艳为公司开展商业保理业务

提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：



为了公司的发展需要，也为了更好的提高公司资金周转率，降低应收账款给公司现金流带来的压力，公司拟以部分应收账款作为保理标的，与吉林省农今福商业保理有限公司签订保理合同。本次保理业务余额不超过2000万元，在此额度内可滚动使用。保理期限不超过1年，利率参照市场水平。



由实际控制人张中洋、李红艳为公司向吉林省农今福商业保理有限公司开展不超过2000万元额度的商业保理业务提供连带保证担保，张中洋、李红艳不要求公司提供反担保或支付担保费用。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但无关联监事须回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2018-071

（三）审议通过《关于为全资子公司向吉林银行股份有限公司申请7000万项目

贷款提供担保》议案

1.议案内容：



根据公司2017年第一次股票发行方案，该次发行之募集资金用于公司全资子公司吉林元和元生物工程有限责任公司长春新区北湖科技开发区动物用新型疫苗研发生产基地建设及设备（以下简称“项目”）投入、偿还该项目前期投入借款，预计投入10,940.00万元，根据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司提出的《吉林元和元动物用新型疫苗研发生产基地项目设计费及投资估算》，募集资金不足以完成项目建设，发行方案中也明确说明剩余资金由公司以自有资金、银行贷款等方式筹集。



现全资子公司吉林元和元生物工程有限公司拟以其国有建设用地使用权【吉（2017）长春市不动产权第0020895号】及地上在建工程等作为抵押担保方式向吉林银行银行股份有限公司松原分行项目贷款7000万元人民币，贷款用途：用于采购原材料及项目建设，贷款期限五年，贷款利率：人民银行基准利率上浮不超过50%。公司为子公司提供连带保证担保，实际控……
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