公告日期：2018-12-06

吉林和元生物工程股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月6日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以电话方式发出

5.会议主持人：张中洋

6.会议列席人员：公司监事会成员及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2018年8月22日届满，公司根据《公司法》及《公

秦巍、颜鹏、杨士峰为公司第二届董事会董事候选人，并于2018年第五次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会正式成立，任期三年。



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举张中洋为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人。



张中洋先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟开展保理业务》议案

1.议案内容：



为了公司的发展需要，也为了更好的提高公司资金周转率，降低应收账款给公司现金流带来的压力，公司拟以部分应收账款作为保理标的，与吉林省农今福商业保理有限公司签订保理合同。本次保理业务余额不超过2000万元，在此额度内可滚动使用。保理期限不超过1年，利率参照市场水平。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司实际控制人张中洋、李红艳为公司开展商业保理业务提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：



万元额度的商业保理业务提供连带保证担保，张中洋、李红艳不要求公司提供反担保或支付担保费用。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事张中洋、李红艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司向吉林银行股份有限公司申请综合授信9800万元》议案

1.议案内容：



为满足公司发展的资金需求及全资子公司吉林元和元生物工程有限公司（下称“子公司”）对长春新区北湖科技开发区动物用新型疫苗研发生产基地建设及设备（以下简称“项目”）投入的资金需求，公司拟向吉林银行股份有限公司松原分行申请综合授信额度9800万元整，其中，2800万元为存量流动资金贷款，7000万元为子公司新增项目贷款，最终以与银行签订的授信协议为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司、公司实际控制人为公司向吉林银行股份有限公司申请2800万元流动资金贷款提供担保构成关联交易》议案

1.议案内容：



公司于2018年第一届董事会第十七次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过《关于再次使用吉林银行股份有限公司贷款的议案》（公告编号：2018-036、2018-040），根据吉林银行股份有限公司的统一授信管理要求，吉林银行股份有限公司松原分行（以下简称：松原分行）给予公司综合授信9800万元，其中存量……
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