公告日期：2018-09-18

爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2018年8月29日审议并通过：

提名PENGGUO、亢兴龙、CHRISHUGHSENANAYAKE、唐章奇、肖烽为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长PENGGUO（郭鹏）主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于2018年9月17日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事PENGGUO（郭鹏）持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事亢兴龙持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。
董事CHRISHUGHSENANAYAKE持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。

董事唐章奇持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。
董事肖烽持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

历。1989年至1990年在DowChemicalCo.(陶氏化学公司)任高级研究员；1990年至1996年在MerckResearchLaboratories(默克研究实验室)任研究员；1996年至2002年在SepracorInc.任工艺研究执行总监；2002年至2018年在BoehringerIngelheimPharmaceuticals,Inc.(勃林格殷格翰制药公司)任化学研发部副总裁；2018年6月至今任爱斯特（成都）生物制药股份有限公司总经理。
二、股东代表监事换届基本情况
（一）股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年8月29日审议并通过：

提名李娟、洪巍伟为公司监事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由蒲国锦主持。

本次换届尚需提交股东大会审议，本次换届已于2018年9月17日公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事李娟持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。

监事洪巍伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

李娟女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1983年出生，本科学历。2006年5月至2010年10月在爱斯特（成都）医药科技有限公司任人力资源部经理；2010年11月至2015年9月在北京东方爱婴科教股份有限公司任成都地区人力资源部经理；2015年10月至今在爱斯特（成都）生物制药股份有限公司任人力资源部副经理。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于
决议之日起生效。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由蒲国锦主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事樊庆敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00％。不是失信联合惩戒对象。
四、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年9月17日审议并通过：

选举PENGGUO（郭鹏）为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命CHRISHUGHSENANAYAKE为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命税科英为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由PENGGUO（郭鹏）主持。

本次换届不需提交股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。