公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-046

证券代码：838643 证券简称：爱斯特 主办券商：大同证券

爱斯特（成都）生物制药股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长PengGuo（郭鹏）

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司章程》的规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举PengGuo（郭鹏）先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，为换届连任，自本次董事会审议通过之



公告编号：2018-046

日起至第二届董事会任期届满之日止。PengGuo（郭鹏）先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任CHRISHUGHSENANAYAKE先生为公司总经理，任期三年，为换届连任，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。CHRISHUGHSENANAYAKE先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任税科英女士为公司董事会秘书，任期三年，为换届连任，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。税科英女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-046

三、备查文件目录

《爱斯特（成都）生物制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



爱斯特（成都）生物制药股份有限公司

董事会


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