公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-041
证券代码:838643 证券简称:爱斯特 主办券商:大同证券
爱斯特(成都)生物制药股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:爱斯特会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月19日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席蒲国锦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年9月23日届满,为保证公司监事会的正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会提名李娟、洪巍伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述2位监事候选人经公司股东大会表决通过后,将与职工代表监事组成公司第二届监事会,任期三年,自股
公告编号:2018-041
东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
上述监事候选人均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年半年度报告》的议案
1.议案内容:
公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《爱斯特(成都)生物制药股份有限公司2018年半年度报告》。具体内容详见公司2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《爱斯特(成都)生物制药股份有限公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-038)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《爱斯特(成都)生物制药股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
公告编号:2018-041
爱斯特(成都)生物制药股份有限公司
监事会
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