公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-065



证券代码：838643 证券简称：爱斯特 主办券商：九州证券



爱斯特(成都)生物制药股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月12日



2、会议召开方式：通讯方式



3、会议召集人：董事长PengGuo(郭鹏)



4、会议主持人：董事长PengGuo(郭鹏)



5、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议



的董事共4人，董事唐章奇因事未参会。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于任免总经理的议案》



1、议案内容：



因公司发展及董事长工作安排需要，董事会决定免去 Peng



Guo(郭鹏)先生总经理职务，聘任HuangshuLei（简历见附件一）先



生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于任免财务总监的议案》



1、议案内容：



因调整工作安排需要，董事会决定免去陈兴明先生财务总监职务，聘任方炫东先生（简历见附件二）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《第一届董事会第十五次会议决议》；



公告编号：2017-065



特此公告。



爱斯特（成都）生物制药股份有限公司



董事会



2017年10月13日



附件一：



Huangshu Lei先生简历



HuangshuLei先生：男，美国国籍，1963年出生，研究生学历；



1984年7月-1995年7月，西南大学任教；



1995年9月-1997年6月，澳大利亚 Newcastle大学，访问学



者；



1997年8月-2001年1月，加拿大BROCK大学硕士研究生学习，



担任教学助理；



2001年2月至2004年8月，Pfizer任职高级助理科学家。



2004年8月至2006年10月，Novartis Global Research



Headquarters任职研究科学家；



2006年10月至2008年10月，Glaxo SmithKline(GSK)任职高



级科学家；



2008年10月至2012年9月，Novartis Global Research



Headquarters任职高级科学家；



2012年9月2014年7月，重庆医药工业研究院任院长高级助理；



2014年7月至2……
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