公告日期:2020-03-05
公告编号:2020-005
证券代码:838642 证券简称:牧天食品 主办券商:安信证券
四川牧天食品股份有限公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2020 年 3 月 3 日收到董事谢谦先生递交的辞职报告,自 2020 年 3
月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联
合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)辞职原因
谢谦先生因个人原因辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员低
于法定最低人数。
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,谢谦先生的辞职将在公司股东大会 选举出新任董事之日起生效,在此之前,谢谦先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》 的规定继续履行公司董事职责。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司具有健全的内控管理制度,谢谦先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利
公告编号:2020-005
影响,公司将尽快选举新的董事完善公司治理结构。
公司对谢谦先生在担任公司董事职务期间的工作以及对公司做出的贡献表示衷心 的感谢。
三、备查文件
谢谦先生递交的《辞职报告》。
四川牧天食品股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 5 日
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