公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-028



证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人



员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过：



选举张荩为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。



任命张荩为公司总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。



任命张磊为公司副总经理，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。



任命程燕为公司财务负责人，任职期限三年，自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由张荩主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月21日审议并通过：





公告编号：2019-028



选举周德才为公司监事会主席，任职期限三年，自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。



本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。



会议由周德才主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（三）被任免董监高人员情况



被选举董事长、总经理张荩持有公司股份12,994,000股，占公司股本的22.71%。不是失信联合惩戒对象。



被任命副总经理张磊持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



被任命财务负责人程燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。



被任命监事会主席周德才持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（四）任命/免职原因



因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届董事长、监事会主席及高级管理人员。

（五）新任董监高人员履历



张磊，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月毕业于四川轻化工学院食品工程与科学专业；1995年7月至1998年6月在自贡市粮食局粮油贸易公司任经营科业务员；1998年7月至2003年2月在中国建设银行自贡市分行任储蓄所主任；2003年3月至2004年7月，自由职业；2004年8月至2014年5月在四川鸿鹤化工股份有限公司任销售处片区经理；2014年6月至2015年12月在牧天有限任会计；2016年1月至2019年4月在公司任会计、董事；2019年4月至今，任牧天食品董事、副总经理。



周德才，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年6月毕业于四川理工学院工商企业管理专业；1995年8月至1997年8月在广东英德市海英珍稀动物养殖有限公司任孵化车间主任；1997年9月至2002年7月在广东



公告编号：2019-028



湛江东海岛鸵鸟养殖场（现更名为“湛江东海岛鸵鸟发展实业有限公司”）任场长；2002年8月至2002年9月，自由职业；2002年10月至2006年1月在四川金冠胶粘制品有限公司任库房主管与车间主任；2006年2月至2013年1月在四川自贡百味斋食品有限公司任生产部经理；2013年2月至2015年12月在牧天有限任生产部副总经理；2016年1月至20……
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