公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-017

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券

四川牧天食品股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以电话方式发出

5.会议主持人：李博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）、《四川牧天食品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。





公告编号：2019-017

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《四川牧天食品股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度财务数据编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据2018年度财务数据并结合合理预计编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案





公告编号：2019-017

1.议案内容：



根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（审计报告编号：中审亚太审字（2019）020120号），截止2018年12月31日，母公司未分配利润是33,572,358.76元，根据公司经营和未来发展规划，公司拟定本年度不分配利润。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（审计报告编号：中审亚太审字（2019）020120号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于第一届监事会期满换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司……
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