公告日期:2019-04-29
公告编号:2019-018
证券代码:838642 证券简称:牧天食品 主办券商:安信证券
四川牧天食品股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第第二十六次会议于2019年4月29日审议并通过:
提名张荩为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名周勇为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名程果为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名谢谦为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
提名张磊为公司董事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由张荩主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
本次换届不涉及新任董事会成员。
(二)换届后董监高人员情况
董事张荩持有公司股份12,994,000股,占公司股本的22.71%。不是失信联合惩戒对象。同时,持有公司股东四川天牧农业集团有限公司(四川天牧农业集团有限公司持有牧天食品44.56%的股份)99.22%的股权,持有公司股东自贡天健企业管理服务中心(有限合伙)(自贡天健企业管理服务中心(有限合伙)持有牧天食品8.74%的股份)42.47%的份额,持有自贡牧天企业管理服务中心(有限合伙)(自贡牧天企业管理服务中心(有限合伙)持有牧天食品8.74%的股份)4.955%的份额。
公告编号:2019-018
董事周勇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事程果持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事谢谦持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事张磊持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,是公司冶理的合理要求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
经全体与会董事签字确认的《四川牧天食品股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。
四川牧天食品股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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