公告日期:2019-02-15
公告编号:2019-006
证券代码:838642 证券简称:牧天食品 主办券商:安信证券
四川牧天食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张荩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数48,494,000股,占公司有表决权股份总数的84.74%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司会计师事务所变更》议案
1.议案内容:
公司原审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙),在其职业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,严格遵循独立、
公告编号:2019-006
客观的职业准则。随着公司业务发展的需要,经综合评估,公司拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数48,494,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经全体与会股东签署确认的《四川牧天食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
四川牧天食品股份有限公司
董事会
2019年2月15日
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