公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-007



证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券



四川牧天食品股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的情况



四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月25日上午在公司会议室举行。会议由监事会主席高炜主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



经与会监事审议并表决，本次会议形成如下决议：



（一）审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》具体内容详见



公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川牧天食品股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）、《四川牧天食品股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《四川牧天食品股份有限公司2017年度监事会工作报告》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



公告编号：2018-007



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（审计报告编号：大华审字[2018]006023 号），截止 2017年 12月 31 日公司净利润是11,657,802.77元，根据公司经营和未来发展规划，公司拟定本年度不分配利润。 表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《公司2017年度审计报告》，并提请股东大会审议；



议案内容：根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机



构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司 2017 年度财务审计工作聘请了大华会计师事务所（特殊普通



合伙）担任公司的审计机构，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2018年度财务报告审计机构。



表决结果：同意票数为3票；反对票数……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。