公告日期：2018-04-25

证券代码：838642 证券简称：牧天食品 主办券商：安信证券



四川牧天食品股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



1、2016年10月8日，公司与自贡市牧天种养殖专业合作社签



订《肉类产品购销合同》，向自贡市牧天种养殖专业合作社（以下简称“牧天合作社”）采购鸡蛋、活鸡、活鸭。2017年1月1日至2017年11月16日，公司向牧天合作社的采购金额为9,049,535.91元。牧天合作社法定代表人系公司原监事会主席高炜的岳母，因此构成偶发性关联交易。上述偶发性关联交易已通过第一届董事会第二十一次会议补充确认，并已提交2017年年度股东大会审议。



2、2016年10月10日，公司与四川七方农业开发有限公司（以



下简称“七方”）签订《肉类产品购销合同》，向七方采购鸡蛋、活鸡、活鸭。2017年1月1日至2017年10月11日，公司向七方进行采购的金额为1,299,912.25元。截止2017年10月11日，廖雨茜仍担任公司监事，持有七方 25.00%的股份；廖志高系廖雨茜父亲，持



有七方 75.00%的股份，为七方法定代表人。因此构成偶发性关联交



易。采购金额中595,408.25元的偶发性关联交易已通过第一届董事



会第十四次会议及2016年年度股东大会审议。金额为704,504.00元



的偶发性关联交易已通过第一届董事会第二十一次会议补充确认，并已提交2017年年度股东大会审议。



(二)关联方关系概述



牧天合作社法定代表人系公司原监事会主席高炜的岳母。



经公司于2017年10月31日召开的第一届监事会第六次会议



及2017年11月16日召开的2017年第六次临时股东大会审议，会



议通过了《关于免去高炜先生为公司监事会主席及监事的议案》、《关于聘任李博先生为公司监事会主席的议案》。截止2017年11月16日，公司与自贡市牧天种养殖专业合作社的关联关系结束。七方的法定代表人系公司原监事廖雨茜的父亲。



公司于2017年9月收到原监事廖雨茜女士的辞职报告后，分



别于2017年9月17日、2017年10月10日召开了第一届监事会第



五次会议及 2017 年第五次临时股东大会，会议通过了《关于聘任



黄蕊女士为公司监事的议案》，因此廖雨茜女士不再担任公司监事，截止2017年10月11日，公司与七方的关联关系结束。



(三)表决和审议情况



2018年4月25日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，



审议通过了《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议案》，



表决结果为同意票数为7票；反对票数为0票，弃权票数为0票。本



关联交易不涉及公司董事，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



自贡市牧天种养 自贡市自流井区荣边镇 农民专业合作社 代淑英



殖专业合作社 团结村高山坝



四川七方农业 自贡市自流井区丹桂街



开发有限公司 东段泰丰大厦11区 11 有限责任公司 廖志高



楼16号



(二)关联关系



牧天合作社法定代表人系公司原监事会主席高炜的岳母。



经公司于2017年10月31日召开的第一届监事会第六次会议



及2017年11月16日召开的2017年第六次临时股东大会审议，会



议通过了《关于免去高炜先生为公司监事会主席及监事的议案》、《关于聘任李博先生为公司监事会主席的议案》。截止2017年11月16日，公司与自贡市牧天种养殖专业合作社的关联关系结束。七方的法定代表人系公司原监事廖雨茜的父亲。



公司于2017年9月收到原监事廖雨茜女士的辞职报告后，分别于



2017年9月17日、2017年10月10日召开了第一届监事会第五……
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