公告日期:2023-05-15
公告编号:2023-031
由于证券代码:838641 证券简称:合佳医药 主办券商:财达证
券
河北合佳医药科技集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘振强先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会已由 2022 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》及
公告编号:2023-031
《公司章程》等有关规定,经各董事推选,选举刘振强先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任郝玉广先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任封新路先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-031
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任王晋北、胡利敏、赵宝山、杨晓慧、封新路、张晓磊担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,聘任张晓磊先生担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。