公告日期:2023-05-15
证券代码:838641 证券简称:合佳医药 主办券商:财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长刘振强先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《河北合佳医药科技集团股份有限公司章程》和《河北合佳医药科技集团股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数105,361,553 股,占公司有表决权股份总数的 60.1408%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 7 人,董事叶碧波、杨文锐因公务原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事涂煜林因公务原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
高级管理人员 8 人,列席 4 人,4 人因公务原因缺席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定,忠实履行各项职责,认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长刘振强先生汇报了 2022 年度董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。2.议案表决结果:
普通股同意股数 105,361,553 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定,公司独立董事将 2022年工作情况进行总结、编制并向董事会进行了 2022 年独立董事述职汇报。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 105,361,553 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司财务总监郝玉广先生宣读了《2022 年度财务决算报告》,主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 105,361,553 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司财务总监郝玉广先生宣读了《2023 年度财务预算报告》,以经审计 2022年度审计报告为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计划等因素对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提下,谨慎地对 2023 年的经营情况进行预测并编制。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 105,361,553 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数……
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