公告日期:2023-04-21
证券代码:838641 证券简称:合佳医药 主办券商:财达证券
河北合佳医药科技集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘振强先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定,忠实履行各项职责,认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董
事长刘振强先生汇报了 2022 年度董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理刘振强先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》,对公司 2022 年度主要工作和经营情况作了回顾,并制订了 2023 年度工作计划。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定,公司独立董事将 2022年工作情况进行总结、编制并向董事会进行了 2022 年独立董事述职汇报。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-018)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司财务总监郝玉广先生宣读了《2022 年度财务决算报告》,主要包括生产经营和主要财务指标的变化状况等。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司财务总监郝玉广先生宣读了《2023 年度财务预算报告》,以经审计 2022年度审计报告为基础,综合分析公司的市场和业务拓展计划等因素对预期的影响,并考虑公司现时经营能力的前提下,谨慎地对 2023 年的经营情况进行预测并编制。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
董事会审议了公司《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》,并根
据全国股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21
日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登的河北合佳医药科技集团股份有 限……
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