公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-019

证券代码：838638 证券简称：汇蓝农业 主办券商：东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 25 日

2.会议召开地点：松江区泖港镇西厍路 108 号
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：周少英
5.会议主持人：周少英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事喻雨瑛、李玲、张志清因个人原因缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事柯玮、朱燕飞因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
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公告编号：2020-019

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修
订，经股东大会审议通过后启用。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关于拟修订公司章程公告》（公 告编号：2020-004）。
该议案系特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：

同意股数 8,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜议
案》
1.议案内容：
因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，提请股东大会授权董事 会全权办理本次公司章程变更相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 8,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-019

（三）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会制度》， 经股东大会审议通过后实施。
2.议案表决结果：

同意股数 8,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订董事会议事规则议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会制度》，经 股东大会审议通过后实施。
2.议案表……
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