公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-009
证券代码:838638 证券简称:汇蓝农业 主办券商:东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:松江区泖港镇西厍路 108 号
3.会议召开方式:现场及电话会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 20 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:周少英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的 规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订,经股东大会审议通过后启用。详
公告编号:2020-009
见公司于 2020 年 4 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关
于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜》议案
1.议案内容:
因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续,现提交股东大会授权董事会全权办 理本次公司章程变更相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司股东大会议事规则》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌 公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规 的规定,结合公司实际情况,拟修订《股东大会制度》, 经股东大会审议通过后实施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订董事会议事规则》议案
1.议案内容:
公告编号:2020-009
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌 公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规 的规定,结合公司实际情况,拟修订《董事会制度》, 经股东大会审议通过后实施。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订信息披露管理制度》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌 公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规 的规定,结合公司实际情况,拟修订《信息披露管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议……
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