公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-011

证券代码：838638 证券简称：汇蓝农业 主办券商：东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
现场与通讯的方式, 公司同一股东只能选择一种方式，如同一表决权出现重 复投票的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 25 日 09:30。

预计会期 0.5 天


公告编号：2020-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838638 汇蓝农业 2020 年 6 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
松江区泖港镇西厍路 108 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用。详 见公司于 2020年 4月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《关 于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。
（二）审议《关于提交股东大会授权董事会全权办理本次公司章程变更相关事宜议案》 因公司章程变更需要行政主管部门办理相关备案手续，提请股东大会授权董事会全权办 理本次公司章程变更相关事宜。


公告编号：2020-011

（三）审议《关于修订公司股东大会议事规则议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会制度》， 经股东大会审议通过后实施。
（四）审议《关于修订董事会议事规则议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会制度》，经 股东大会审议通过后实施。
（五）审议《关于修订监事会议事规则议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会制度》，经 股东大会审议通过后实施。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不……
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