公告日期：2020-04-30

证券代码：838638 证券简称：汇蓝农业 主办券商：东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护上海汇蓝农业股份 第一条为维护上海汇蓝农业股份有限
有限公司（以下简称“公司”）、股东 公司（以下简称“公司”）、股东和债 和债权人的合法权益，规范公司的组 权人的合法权益，规范公司的组织和 织和行为，根据《中华人民共和国公 行为，根据《中华人民共和国公司法》 司法》（以下简称“《公司法》”）和其 （以下简称“《公司法》”）、《中华
他有关法律、法规规定，制订本章 人民共和国证券法》（以下简称“《证
程。 券法》”）、《非上市公众公司监督管
理办法》、《非上市公众公司监管指引
第 3 号——章程必备条款》及《全国
中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》及《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等法律、行政法
规、部门规章及业务规则的有关规定，
制订本章程。

第十条本章程所称高级管理人员 第十条本章程所称“高级管理人员”是
和其他高级管理人员是指公司的总经 指公司的总经理、副总经理、董事会秘理、副总经理、财务负责人、董事会 书、财务负责人;本章程所称“其他高秘书和公司股东大会确定的其他人 级管理人员”是指公司的副总经理、财
员。 务负责人、董事会秘书。

第二十二条公司在下列情况下， 第二十二条公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股 和本章程的规定，收购本公司的股

份： 份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股票的其他
公司合并； 公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份用于员工持股计划
工； 或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议，要求公 公司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的。 司收购其股份的。

除上述情形外，公司不得进行买 (五)将股份用于转换公司发行的
卖本公司股票的活动。 可转换为股票的公司债券；

(六)公司为维护公司价值及股东
权益所必需。

除上述情形外，公司不得进行买
卖本公司股票的活动。

第四十一条股东大会是公司的权 第四十一条股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代……
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