公告日期：2020-04-30

证券代码：838638 证券简称：汇蓝农业 主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司董事会制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2020

年 4 月 30 日审议并通过，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。



二、 制度的主要内容，分章节列示：



上海汇蓝农业股份有限公司



董事会议事规则



第一条 宗旨



董事会是股东大会的执行机构, 是公司经营决策机构。为了进一步规范

本公司董事会的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行

其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国

公司法》等有关规定, 制订本规则。



第二条 董事会办公室



董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。



董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印

章。



第三条 定期会议



董事会会议分为定期会议和临时会议。



董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。



第四条 定期会议的提案





在发出召开董事会定期会议的通知前, 董事会办公室应当充分征求各

董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。



董事长在拟定提案前, 应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的

意见。



第五条 临时会议



有下列情形之一的, 董事会应当召开临时会议:



(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时;



(二) 三分之一以上董事联名提议时;



(三) 监事会提议时;



第六条 临时会议的提议程序



按照前条规定提议召开董事会临时会议的, 应当通过董事会办公室或

者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当

载明下列事项:



(一) 提议人的姓名或者名称;



(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由;



(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;



(四) 明确和具体的提案;



(五) 提议人的联系方式和提议日期等。



提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项,

与提案有关的材料应当一并提交。



董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后, 应当于当日转交董

事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的, 可以

要求提议人修改或者补充。



董事长应当自接到提议后十日内, 召集董事会会议并主持会议。



第七条 会议的召集和主持



董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务

的，由副董事长履行，未设副董事长或副董事长不能履行或者不履行职

务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。



第八条 董事会依据公司章程的规定行使下列职权:





（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；



（二）执行股东大会的决议；



（三）拟定公司的年度经营计划和投资方案，并将该经营计划和投资

方案报股东大会审议；



（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；



（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市

方案；



（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及

变更公司形式的方案；



（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、

资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；



（九）决定公司内部管理机构的设置；



（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名……
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